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数字货币市场诈骗防制注意事项

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随着数字货币市场蓬勃发展，越来越多用户接触加密货币交易，也让诈骗分子有机可趁。我们在此提醒广大用户对于充斥加密市场的骗术提高警觉，避免资金的损失。由于区块链转帐的不可逆和用户资讯的匿名性，一旦发生对应的转帐或让帐户资讯泄露出去，您的资金或将无法追回！

为了防范恶意分子的骗术，Pexpay积极宣导诈骗防治的各种知识，以下重点说明。

  • 诈骗简讯
    • 步骤1：诈骗方发送简讯给用户，假借「帐户终止」或「资产转移」甚至是「不回覆会加黑名单」等方式，提供诈骗网址来引诱用户点击
    • 步骤2：用户误以为是官方简讯，而在仿冒网页上陆续输入Pexpay帐号、密码与双重验证码(2FA)
    • 步骤3：诈骗方透过自动化设定将用户输入的敏感资讯导入到真正的Pexpay网页登入
    • 步骤4：诈骗方将用户的资产转到另一个帐户或马上提现出Pexpay平台
    • 切勿点击任何可疑连结，并且认准官方网址Pexpay.com 或 Pexpay.co。有任何不确定之处，用户可联系线上客服询问，或到官方社群询问（请见文章末尾）
    • 若用户认为自己的Pexpay帐户有安全性疑虑时，请尽速透过「禁用帐户」的流程暂时锁住资产并联系客服处理，具体流程如下：登入Pexpay App -> 点选左上角头像-> 「安全」-> 「禁用帐户」-> 阅读并同意禁用帐户的限制，再次点选「禁用帐户」
    • 手法：
    • 应对方式：
  • 网路钓鱼
    • 设置防钓鱼码，确保信件都是来自官方
    • 建议用户把常用网址加入书签中，避免点击来路不明的网址
    • 手法：诈骗分子会寄信给用户，通知用户的帐户有问题，需要立即点击所附连结来解决，而这个连结会将用户导往与Pexpay网站相似的假网站，并要求用户登入来骗取帐号与密码，盗取用户资金
    • 应对方式：



  • 假客服、假官方人员
    • Pexpay客服绝对不会出现在任何的社群里。Pexpay客服只会出现在Pexpay官网与Pexpay App 中。寻找Pexpay线上客服的管道：
      - 透过网站页面下方点选在线客服
      - 透过App：开启App，点选左上角「 头像」，往下滑找到「帮助中心」并点进去就会看到「提交请求」；


    • 手法：诈骗分子会潜伏在各大社群（微信、QQ、LINE、Facebook、Instagram、Telegram、Discord 等其他社交账户、主动私讯用户或者是把用户拉到假冒的Pexpay官方群组（里头存在众多共犯，互相聊天营造高热度假象）。
    • 他们会假冒Pexpay官方人员或是客服人员，并以活动名义吸引用户打币到某地址，之后再提供奖励。等到用户把加密货币发送到诈骗分子所指定的地址后便拿不回来。或是发送链接/二维码，并让用户点击后填写账户信息、登录相应账户及银行账户等，通过一系列操作盗取您的资产
    • 应对方式：
  • 各种“投资老师”之「你要他的利，他要你的本」
    • 步骤1：自诩为「老师」的诈骗分子假借新的投资机会，引导民众到Pexpay注册
    • 步骤2：诈骗方借助Pexpay在全球的知名度与可靠性来获取用户的信任
    • 步骤3：诈骗方说服民众透过Pexpay平台购买加密货币
    • 步骤4：诈骗方说服用户把加密货币转往另一个独立平台X。该平台X 便是真正的诈骗网站
    • 步骤5：诈骗方可能会先让用户获得小量收益并成功提款，之后会再要求用户投注更大笔的资金
    • 步骤6：用户想再次把资金提现时，平台方会编造各种理由拖延，此时无论用户补足多少资金，都无法再收回资金
    • 手法：
    • 应对方式：对陌生平台一律保持警惕。用户可联系线上客服询问，或到官方社群询问（请见文章末尾）
  • 感情骗子
    • 步骤1：诈骗方会在交友软体中与民众建立紧密关系，并宣称有个投资机会机不可失
    • 步骤2：诈骗方说服用户先注册Pexpay帐号，获取用户的信任。并透过Pexpay的C2C 平台将法定货币换成加密货币(例如USDT)
    • 步骤3：诈骗方说服用户把加密货币转往另一个独立平台X。该平台X 便是真正的诈骗网站
    • 步骤4：诈骗方可能会先让用户获利，并真正把钱提领出来获取用户信任，之后便会要求用户投注更大笔的资金
    • 步骤5：用户想再次把资金提现出来时，平台方会编造各种理由拖延，诸如为符合当地法规，需要缴纳税金，再补上多少资金才能放行。此时无论用户补足多少资金，都不可能收回
    • 对陌生平台一律保持警惕。用户可联系线上客服询问，或到官方社群询问（请见文章末尾）
    • C2C T+1 限制：用户在Pexpay C2C 平台向其它用户购买加密货币后，可以在Pexpay平台进行任何交易，但需要24 小时后才能提现到其它平台。我们希望透过这个机制让用户有一段冷静的时间
    • 手法：
    • 应对方式：
  • 空投（赠礼）骗局
    • 手法：诈骗分子假造知名平台或产品的社交帐号，编造故事并谎称要空投加密货币给用户，但需要用户先打币到某地址才能收到奖励
    • 应对方式：

官方社群列表

 

安全小提醒

为了您的Pexpay帐户资产安全，请记住并遵循以下四项安全原则：

  • 请勿将密码泄露给任何人！
  • 请勿拨打任何声称是Pexpay员工或Pexpay客服的电话号码！
  • 请勿汇款给任何声称是Pexpay员工的人员！
  • 启用二次验证 （谷歌身份认证）

 

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